集团召开第二十三次股东大会暨第九次合伙人大会

　　陈炳琳董事长强调，一是新华粤人是幸运的；二是未来几年的生存发展是更富挑战性的；三是未来是光明的，是值得大家继续共同努力的。

　　2月17日上午，新华粤召开第二十三次股东大会暨第九次合伙人大会，陈炳琳董事长主持会议。代表公司股权数99.84%的96名股东（另，列席大会的合伙人101人）参加了会议。集团董事、董事会秘书梁占庭受陈炳琳董事长委托宣读了13项提案，并对有关提案作补充说明。集团财务负责人蒋槟宣读了《关于2022年度财务决算报告》和《2023年财务预算方案报告》。

　　会上，集团董事、副总经理梁越受陈炳琳董事长委托向大会作了《2022年度董事会工作报告》，就董事会会议及决议情况、执行股东大会决议情况、2022年工作计划完成情况进行了汇报。报告指出，2022年，集团董事会成员遵照有关法律法规及集团《章程》的规定，勤勉尽责，认真执行股东大会的决议，积极开展工作，定期听取总经理班子关于企业运营状况的报告，针对企业重大事项进行广泛深入调研和认真讨论分析，快速高效决策，保障企业平稳运行和股东权益。2022年，“新老三会”顺利换届并确保事业合伙团队强身健体、稳健传承；实施战略重组专业化整合，为“平台化、合伙化、资本化”迈出了坚实一步；集团面临严峻考验安全平稳渡劫；产业科技进步和转型方向更趋清晰，并取得新发展；企业价值管理有新提升；企业文化建设取得新成果。但集团在转型发展、体制机制、科技创新等方面存在一些问题和不足，主要是质量效益发展与战略目标相距甚远；综合创效能力、开拓韧性落后于战略规划要求；向“专精特新”加速转型发展步履蹒跚；投资控制管理不严，项目超概严重存在；规则治理机制协同仍显合力不足；不稳定因素依然存在。

　　报告指出，2022年，新华粤在纷繁复杂的环境中渡劫负重前行并“活下来”，成绩实属来之不易，未来在新时代新征程上，要锚定战略目标，扛稳使命担当，守正创新，笃定前行，踔厉奋发，步履坚定向“全国化工裂解C8以上重组分深度优化综合利用头部企业”迈进！报告对2023年主要工作提出建议：落地“战略管控型投资集团”发展定位，加快构建新华粤协同共生提升价值的战略生态体系；持续深化内部改革，推进组织变革激发价值创造的潜力与活力；强化“技术研发+商业价值”协同增值，加快提升高质量发展的硬实力；确立人才是第一资源认知，赋能高素质人才支撑创新驱动转型发展；推进“六为四共”培根铸魂，增强“和谐活力新华粤”企业文化的纵深感和软实力。

　　监事会主席谢锡海向大会作了《2022年度监事会工作报告》。报告指出，2022年监事会通过参与审议集团的重大决策，对集团生产经营、重大事项、财务状况、企业健康状况提出独立的意见和建议，对集团股东大会决议执行情况、集团经营管理活动的合法性合规性、董事会及总经理班子成员履职情况等进行了有效的监督；组织审计、健康检查、工程结算及制度检查等工作，保障股东权益、集团利益和员工的合法权益，不断提升监督的有效性和针对性，贯彻落实 “玻璃缸”式企业治理；通过推进“规则治理、机制协同、良性互动、相互成全”，协助和支持董事会、总经理班子依法履职，客观公正地评估董事会、总经理班子的工作成果；逐步建立集团健康运行支持系统，促进整个集团健康运行。但在集团加速向战略管控型投资集团转变、集团战略重组、深化机制体制等方面仍存在不足：监事会角色转变不及时；子公司监事履职未到位；投资项目超概算未能及时关注、制止；对各子公司制度建设关注不到位；企业合规性经营仍存在许多需努力的地方；轻资产板块风控及融资渠道面临新挑战；已完工工程长时间未结算。报告对2023年监事会提出工作建议及重点工作计划：学习、理解战略管控型投资集团治理体系内涵和运行模式；研究调整、重构适应战略管控型投资集团的监督工作体系；在抓好集团总体监督的同时发挥好子公司监事会（监事）监督职能；督导总部各中心重新定位职能，转变履职模式，避免越位和缺位，明确并加强专业线条的日常指导监督职能的发挥，探索对骨干尽责履职监督的有效要素；强化集团与各业务板块企业文化联通，凝聚新华粤集团强大的组织力；强化对新建设项目的专项监督；加强各子公司工程管理；强化招标过程与结果，对出现的违规行为坚决给予制止。

　　会议宣读并举手表决通过了大会总监票人、监票人、计票人名单。出席股东大会的96名股东代表公司股权数的99.84%，举手表决13项提案、董事会工作报告、监事会工作报告、《2022年度财务决算报告》和《2023年财务预算方案》并全票通过以上内容。

　　陈炳琳董事长作了讲话。他指出，新华粤人是幸运的，包括股东、合伙人、员工、退休员工、股调单位员工、两级经营骨干，特别是曾经属于老华粤集体工参与改制的这个大群体体会更深刻。新华粤2003年整体改制，2005~2007年辅业二次改制，这几年大部分股调单位主要投资者和主要骨干都是得到实惠的。华粤开始内部改革22年，整体改制20年，股调二次改制也已15~17年，这20多年总（下转4版）（上接1版）体上是走上坡路的。特别是近三年，大家经历了新冠肺炎疫情、俄乌战争、世界经济下行、中美关系恶化、石油化工恶性竞争产能过剩、周边企业竞争残酷激烈，新华粤能够活下来，大家还能够取得比较稳定的回报，我们大家都是幸运的。

　　陈炳琳董事长强调：未来几年的生存发展是更富挑战性的，未来要在市场中立足，细分行业很多企业均是“赤膊上阵肉搏”。未来几年我们的投资回报率将比较低，大家的预期不可能继续那么高了。但我们的未来是光明的，是值得大家继续共同努力的。未来3～5年可能很困难，但更要看到国家、省、市各级政府“拼经济”的信心和干劲，我们的国家和经济大有希望。石油化工行业大洗牌已经开始，适者生存，“剩”出图存。我们要加速转型，逐步找到新的增长曲线。加之，我们20多年的改革调整，体制机制特别是事业合伙机制、战略管控型投资集团的治理模式及管理模式，要学习“麻雀生存法则”，小而精，在恶劣的环境下持续生存，比别人“活得久一点”。“六为四共”不是口号，要兼顾各方利益，通过事业合伙等机制，把共担共创共享共成长变成一种内在机制，建立起“利益共同体”；“六为四共”符合共同富裕政策，我们大家相互成全、彼此匡扶、协同奋进。只有大家团结一致，披荆斩棘，新华粤的未来一定是光明的，是值得我们继续共同努力的。

　　会上，股东对千亿·球友会（中国）官方网站董监高团队（2022年）进行了考核。会后，全体股东在股东大会决议上签字进行了确认。

（作者：集团  卓春霞）