新华粤集团召开第二十四次股东大会暨第十次合伙人大会

    3月28日上午，新华粤集团召开第二十四次股东大会暨第十次合伙人大会，陈炳琳董事长主持会议。代表公司股权数99.84%的90名股东、95名合伙人参加了会议。

陈炳琳董事长作了题为《认清形势 降低预期 共熬长冬》的讲话。他指出：国内外经济进入长期低迷周期已成为残酷的现实。

一是绝大多数传统行业特别是炼化行业已进入低迷周期。大环境将影响到每个人、每个投资者、每个职业经理人、每个在职场的员工。只关注个人利益、局部利益将跟不上日新月异的形势，与现在形势也不合时宜。

二是康波周期下“人定”可以胜天。“人定胜天”，我们原来理解是“人一定可以胜天”，其实还有第二个理解，“人定”才能胜天。政治稳定、整体架构稳定、政策相对稳定，人心就定。大家心定了，我们就能抵御困难。

三是我们正在突围的产业已进入全方位竞争甚至是“血拼”的时代。跨国企业抢滩中国，国内央企加速转型，民营大炼化全产业链不断加强。大变局大洗牌已残酷上演，抱残守缺、因循守旧只能是等死。

   陈炳琳董事长指出：公司的产业（业务）转型升级遭遇严峻挑战。

一是新华粤改制改革民营化20年总体是走上坡路的。历届董监高团队为新华粤的今天贡献了心血。我们大多数群体得到了实惠，特别是集体工群体。

二是近几年新华粤产业转型升级、体制机制管理的改革方向及战略大致是正确的。但过程“步履蹒跚”，成效不理想。作为投资人，我们每个人要敢于正视问题，但也要心平气和、转换角色、设身处地给予经营团队公正评价。今天在座的投资者，应该知足、感恩，也应该相互体谅、相互包容，真心实意彼此匡扶，才是正常人应该选择的态度。

三是适应新形势，及时调整企业生存发展战略是时势所需。董事会今年强化“1+2+N”发展战略，目的是为了进一步聚焦、破局、突围。各事业平台的重要性一是按集团的投资、所有者权益评价；二是看该平台的投资回报、总资产EVA率、净资产收益率。这是以资本纽带关系穿透管理。新华粤的股东基因、价值观基因要传承，要进一步聚焦“1+2+N”发展战略，就是要深挖“一条沟”，激活“一盘棋”。深挖“一条沟”，是产业链、资产链、价值链、资源链。树脂公司引入战略投资者，与国企、央企参与“混改”，把华南地区C₈+资源集约化利用，进而打造“全国化工裂解C₈以上重组分深度优化综合利用头部企业”最有条件。希望各方达成共识，凝心聚力，真正认同，真正协同，真正践行，抱团取暖，共熬长冬。

    陈炳琳董事长强调：长冬很冷，“活着”才有未来。我们要做到“三要”“三不要”。

“三要”：一要坚持学习，跟上形势。只有适应变革，与时俱进，始终按法制化、市场化、规范化兼顾好各群体的利益关系，企业才能长治久安。二要持续优化体制机制管理模式。企业的治理结构、股权结构、资产结构、人才队伍结构等必须及时跟上日新月异的市场竞争环境，不断优化调整。企业传承不能依赖于某一个人，关键是治理结构、股权结构、经营团队总体稳定，适时适度吐故纳新。要激活奋斗事业的激情。三要真心认同“六为四共”核心价值理念。没有共同价值观的团队必将是“一盘散沙”，更不能长期合作共赢。

“三不要”：一是不要侥幸。侥幸、鸵鸟心态不可取。必须做好较长时期“过苦日子”的思想准备，适当“筹粮备荒”熬长冬。二是不要幻想。各方必须降低预期，投资人要做好今后几年很少投资回报甚至没有分红的心理准备。要理解在职骨干，市场竞争残酷无情，“市场竞争的寒冬更不相信眼泪”。三是不要埋怨。要换位思考，希望所有投资者支持新华粤事业合伙机制，支持股权结构持续优化调整，共同呵护新华粤的资信、无形资产、企业文化。我愿意跟董监高团队一起继续奋斗，愿意在这种困难时期为新华粤系继续发光发热，共熬长冬。

    集团董事、总经理刘阳受陈炳琳董事长委托作了《2023年董事会工作报告》。

报告指出，2023年，面对纷繁复杂的国内外政经形势、瞬息万变的生产经营环境，集团董事会督促、支持、配合总经理班子认真落实董事会各项决议，围绕年度工作目标，聚焦事业合伙团队保健、资金链安全和产业技术创新转型发展“三大主要任务”，主要做了以下工作：

一是“合伙化、平台化、资本化”改革取得新发展。

二是公司经营在经济低迷期总体保持稳健。

三是科技进步取得新进展且产业转型方向有新突破。

四是企业整体价值管理水平有新提升。

五是“和谐活力新华粤”企业文化建设取得新成果。

报告提出了2024年主要工作建议：

一是积极发挥董事会的集中决策功能和核心作用，加强董事会规范运作，持续推进“三棱锥体”治理模式更加适应现代化企业制度要求。

二是坚定推进“1+2+N”战略布局，塑造高质量发展新动能新优势。

三是坚定实体经济为本、制造业当家，以科技创新推动产业转型升级，加速推进发展新型工业化新质生产力。

四是着力强化风险防范，不断提升应对风险挑战的能力水平。

五是加强思想政治引导，凝聚干事创业合力，增强“六为四共”“和谐活力新华粤”企业文化软实力。

监事会主席谢锡海作了《2023年监事会工作报告》。监事会通过参与审议集团的重大决策，对集团生产经营、重大事项、财务状况、企业健康状况提出独立的意见和建议，对集团股东会决议执行情况、集团经营管理活动的合法性合规性、董事会及总经理班子成员履职情况等进行了有效的监督。

2024年主要工作计划：

一是全年以加强内控及合规建设为主旋律，把检查出来的问题和隐患在集团内部举一反三。

二是集中力量为集团战略落地服务。

三是以加强轻资产板块的制度建设为着力点，促进风控制度实施到位，以此提高对各子公司制度建设监督力度。

四是加强监督队伍力量建设，逐步建立起相对完善的审计和法务团队。

五是推进其他专项工作。

    集团董事、董事会秘书梁占庭宣读了44项提案，并对有关提案作补充说明。

      集团财务负责人杨月梅宣读了《2023年度财务决算报告》和《2024年财务预算报告》。

       会议宣读并举手表决通过了大会总监票人、监票人、计票人名单。代表公司99.84%股权数的出资人举手表决了44项提案、董事会工作报告、监事会工作报告、《2023年度财务决算报告》和《2024年财务预算报告》并全票通过以上内容。

       会上，股东对千亿·球友会（中国）官方网站董监高团队（2023年）进行了考核。会后，全体股东在股东大会决议上签字进行了确认。

（作者：集团 梓楠）