新华粤集团召开第五届董事会第五次会议

        3月6日，在新华粤集团总部五楼新1号会议室，陈炳琳董事长主持召开了第五届董事会第五次会议，集团董事、董事会秘书参加会议，监事会成员、总经理班子成员、财务负责人列席了会议。会议听取了刘阳总经理代表总经理班子报告2023年度企业运营情况；审议并通过了关于调整各事业合伙平台股权激励方案中相关原则、股利分配等2项提案和2023年度财务决算报告、2024年财务预算方案报告及集团2023年度董事会工作报告；会议提议并同意召开第二十四次股东大会暨第十次合伙人大会，讨论通过了会议议程。

    陈炳琳董事长作了题为《战略是纲，纲举目张——经济低迷时期，生存发展之关键》的讲话。他指出，2023年是本届团队任期的中间一年，着重抓了团队的保健、资金链的安全、产业的转型方向“三件事”。一年来，我们在聚焦HJD、特聚的开局和合作、推进“混改”、企业文化的深化、“利益合理分享、风险合理分担”机制的探索完善取得了一定的突破，但总体看远未达预期，结果不理想。他强调：一是要聚焦“1+2+N”的战略意义。2024年是集团未来成败的关键之年。学习国家“两会”精神，要结合企业实际，领会“充分发挥创新的主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提升全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升”的内涵，我们要聚焦“1+2+N”的战略，并根据战略和集团所有者权益的大小来分配、赋能各生产力要素，真正做到力出一孔，聚焦突围。我们聚焦“1+2+N”战略的深远意义：第一，是适应经济低迷时期、聚焦突围的破局之道。市场残酷，市场经济不相信眼泪，大洗牌不是吓唬人的。未来3-5年大炼化企业可能全面亏损。第二，为了新华粤系生存发展迭代、适应行业转型升级。第三，为了事业基因的传承。我们的股东基因、企业文化基因、价值观的追求是一样的。我们追求活下去，活久一点，活好一点，“剩者为王”。抱残守旧、因循守旧，守摊子必死。二是要尽快让“战略管控型投资集团”的职能落地。要进一步梳理分清董监高之间、集团与子公司之间的职能边界；要修订、宣贯相关规则、机制、制度；列出重大事项的红线、黄线清单。三是加快推进“混改”达成目标，力争6月底前完成。四是加速“N”各单元完全市场化规范化运作，持续推进改革深化提升行动，激活存量生产力要素。引导全体骨干员工必须统一认识，防止杂音，注意“被降层级”的误解，发挥好党群组织做好思想政治工作引导的作用。要坚持“一企一策”，成熟一个推进一个，由总经理班子组织制定方案，集团董事会审议决策。用心考察，选好“大将军”，为换届做准备。今年12月中下旬实施本次换届工作，改革的过程是考察骨干最好的过程！

    陈炳琳董事长要求：一是关于战略协调委的职责：统一重大问题的认识；协调“1”和“2”和“N”之间的重大人事调整、资金资源项目等生产要素的支配；及时发现问题并纠偏，确保关注的“三件大事”不走偏。二是二季度请监事会对近几年内外部审计和健康检查查出的问题，全部做一次集中梳理，分出轻重缓急，并以协调委的名义郑重其事召开1次会议，通报落实责任人，明确整改时间，不能再继续“年年健康检查，年年提问题，年年存在问题”。三是董事会重在定战略、做决策、防风险。我们一定是遵循“集体审议、独立表决、个人负责”原则开好董事会会议，不能因为某个人的导向性意见，就盲目遵从。董事会是一人一票制，各位董事要真正负起责任来。董事会要着力推进所有权和经营权的适度分离。四是关于事业传承的问题。新华粤是共同的事业传承，不是个人的传承；新华粤是职业经理人团队的传承，不是某个人的传承；新华粤是规则、机制及企业文化的传承，而不能“一朝天子一朝臣”，全身心投入我们共同的事业才是正道。五是今年工作的头等大事是推进C8+产业链“混改”，要着力谋求突破与落地。董监高团队要统一口径去宣传“1+2+N”战略，要回归到企业“六为四共”的核心价值理念，回归到兼顾各方利益上来。同时，各方都应该大幅降低预期，要正确处理好名与利的关系，才能够更好应对未来的生存发展，不然我们就可能熬不到明天。董监高团队、党政工团各级组织都应该持之以恒做好思想政治工作，传承企业文化，凝聚和谐活力、共克时艰的团队奋进力量。我们一定会有更好的未来。

(作者：集团 梓楠)